O “investigador privado” John DeMarr, 55, foi acusado de organizar um esquema de investimento fraudulento e enganar as pessoas para que investissem em sua criptomoeda falsa, além de contratar o ator Steven Seagal para promover a “empresa” como embaixador da marca.
DeMarr é acusado de coletar US$11,4 milhões de vítimas de seu esquema de fraude que operou durante 2017 e 2018. Para enganar os investidores, DeMarr criou duas transações falsas. Start Options, uma plataforma de investimento em criptomoeda, além da criptomoeda Bitcoiin 2 Gen (B2G), onde a descreve como a “segunda geração de Bitcoin […] Mais superior e mais avançada que a versão original do Bitcoin”.
O site profissional de DeMarr, assim como o site da B2G, estão offline. Mas os comunicados do site B2G e as redes sociais dos acusados e empresas estão online. No site, DeMarr descreve a criptomoeda como uma alternativa autossustentável ao Bitcoin original, pois oferece um ecossistema de mineração e investimento próprio.
“Bitcoiin 2Gen é a moeda completa […] No lançamento, ele fornece seu próprio ecossistema, sua própria carteira, suas próprias máquinas de mineração e a capacidade de trocar a moeda por moedas alternativas populares ou moedas FIAT. O Bitcoiin 2 Gen usa o blockchain Ethereum, que é um blockchain mais seguro e rápido do que o blockchain Bitcoin ”, diz ele.
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– Bitcoiin2Gen (@ bitcoiin2gen) 11 de abril de 2019
Kristi Koons Johnson, agente especial do FBI, diz que o esquema foi construído de forma completa para dar credibilidade. “DeMarr criou um elaborado esquema de criptomoeda, completo com endossos de alto nível e retornos incrivelmente grandes que provaram ser uma miragem que custou milhões aos investidores. Ele agora está preso e não gasta mais o dinheiro de suas vítimas, nem se esconde da justiça fingindo seu próprio desaparecimento ”, afirma o agente em nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ).
A DeMerr oferece serviços de entrega de intimações, além de investigação privada. Nos casos de entrega de intimações, ele filma as pessoas e posta os vídeos em suas redes sociais. “Você foi servido”, diz em todos os vídeos.
Steven Seagal
Como explica a agente especial do FBI Kristi Johnson, o esquema criminoso de DeMarr foi construído com atenção a cada detalhe, para lhe dar a maior confiança possível. O acusado realizou um trabalho elaborado de marketing e comunicação e até contratou o ator de Hollywood Steven Seagal para promover a fraude.
Na busca pelo “Bitcoiin2Gen” é possível encontrar diversos veículos de comunicação tradicionais (Wall Street Journal, CNBC, Telegraph, Cointelegraph e tantos outros) divulgando o esquema, principalmente afirmando que o ator Steven Seagal se tornou o embaixador da marca. O B2G ainda está listado em sites de cotação de criptomoedas, mas com valores quase zero desde agosto de 2019. Mas em fevereiro de 2019, a unidade de criptomoeda chegou a custar US $ 0,70.
Steven Seagal foi acusado de promover uma oferta inicial de criptomoeda (ICO) em 2018, além de não divulgar que recebeu pagamentos por promover um esquema de investimento em criptomoeda fraudulento.
Segundo a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, Seagal teria recebido $250.000 em dinheiro mais o equivalente a $750.000 em unidades da B2G, em troca da divulgação e promoção da marca, além de publicar um press release com o título “Mestre Zen, Steven Seagal, torna-se embaixador da Bitcoiin2Gen”.
Captura de tela do comunicado de imprensa divulgado pela B2G. O texto foi reproduzido em vários jornais tradicionais em todo o mundo. Foto: Comunicado à Imprensa B2G.
“O mestre zen steven seagal se tornou o embaixador da marca Bitcoiin2gen” – Diz a Imagem
O comitê relata que o ator de Hollywood violou as leis federais de publicidade e concordou em pagar US$ 157.000 como multa, além de estar proibido de divulgar tais esquemas por três anos.
A saga B2G
De acordo com o DOJ, a DeMerr iniciou suas operações fraudulentas em dezembro de 2017, oferecendo contratos de investimento para partes interessadas em todo o mundo, por meio do site Start Options. As vítimas depositaram quantias em Bitcoin, dólares americanos e euros, com a promessa de receber lucros generosos (até “8000%”) após cerca de um ano.
Página inicial do site Bitcoiin.com em 8 de fevereiro de 2018. Foto: Internet Archive / Wayback Machine.
“Na verdade, o dinheiro nunca foi investido e, em vez disso, foi desviado para contas controladas por DeMarr e outros e usado em várias expedições pessoais, incluindo a compra de um Porsche, joias e reformas na casa de DeMarr na Califórnia”, escreve o DOJ.
Os investidores perceberam a fraude no final de janeiro de 2018, quando não receberam nenhum dinheiro e foram atrás de DeMarr, mas não o encontraram. O acusado desapareceu, mas logo informou aos investidores que havia sido sequestrado e agredido e que não poderia devolver o dinheiro. Ele até pediu que parassem de procurar sua família.
“DeMarr instruiu outros a divulgarem declarações dizendo que ele havia sido sequestrado e desaparecido em Montenegro, dizendo aos investidores do B2G que parassem de tentar contatar DeMarr ou sua família sobre a impossibilidade de devolver o dinheiro investido no B2G. Na verdade, porém, DeMarr não desapareceu em Montenegro e, em vez disso, acreditava-se que ele residia na Califórnia ”, disse o DOJ.
De acordo com o DOJ, DeMarr participou de audiência com o juiz John D, Early, da Califórnia nesta segunda-feira (01). O juiz encaminhou o caso para o Tribunal Distrital Oriental em Nova York. DeMerr se declara inocente até prova em contrário. O FBI e o DOJ continuam investigando o caso.
Fontes: US Department of Justice; Press Release Bitcoiin2Gen; Bitcoiin.com (Internet Archive) ; The Telegraph; US Securities and Exchange Commission.
